Da Redação
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (26) dois mandados de busca e apreensão em Santos, no âmbito da Operação Cash Box II , para apurar crimes de operações financeiras irregulares e evasão de divisas.
A investigação demonstrou expressivas movimentações financeiras por empresas sediadas no município de São Paulo com doleiro da região de Campinas, já identificado na Operação Cash Box.
Os elementos obtidos demonstram haver indícios de que as empresas, registradas para atividade de transporte de cargas, inexistem, uma vez que, embora tenham movimentado consideráveis valores, não registram empregados, foram constituídas por um mesmo escritório de contabilidade e possuem endereços apenas para fins fiscais.
Os mandados, que visam a apuração do envolvimento dos sócios das empresas investigadas, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo e o material apreendido será encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Campinas para análise e cruzamento com as informações já colhidas na primeira fase da operação.
Da Operação Cash Box
A investigação que culminou com a Operação Cash Box, deflagrada em 27 de maio deste ano, iniciou-se em 2020, a partir de informações bancárias compartilhadas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, relacionadas à pessoa jurídica sediada no município de Amparo no Interior de São Paulo, que atuaria ilegalmente no mercado de câmbio, comercializando moedas estrangeiras em espécie e também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior.
Segundo informações do COAF, no período de 2.3.2015 a 1º.6.2020, registrou-se movimentação em espécie no valor de R$ 115.446.124,00, fragmentada em milhares de depósitos.
Foto: Arquivo